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35人的微信炒股群,除了一名受害人,剩余竟全是骗子
2019-05-23 21:58:38 46
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    你以为和你聊天

    带你赚钱的都是大神?

    其实他们有可能是骗子

    不得不说

    如今骗子真是“高招”频出

    令人防不胜防


    你敢想象

    35人的微信炒股群

    除了一名受害人

    剩余竟全是骗子

    而且还骗了他200万美元

    折合人民币约1400万元

    近日

    连云港警方通过缜密侦查

    破获一起特大跨境平台网络诈骗案

    抓获涉嫌诈骗嫌疑人43名

    带破外省市诈骗案件100余起

    涉案金额2000余万

    据悉,连云港警方接到受害人陆先生报案,称其被一位名为“柠檬草”的微信好友拉进了一个炒股群,并被被引导至名为“金汇国际”平台炒股。几次试探性炒股赚到钱后,陆先生对“柠檬草”深信不疑,并不断在平台内加注资金,结果最后账户内200万美金(折合人民币约1400万)基本赔光。发现情况不对劲的路先生立即向警方报案。

    接到报案后,连云港警方高度重视,并立即抽调精干警力成立专案组。同时,将案情上报江苏省公安厅刑侦局,寻求上级指导支持。专案组经研判,迅速查找到嫌疑人的诈骗活动微信群,发现群里35名成员,除了受害人路先生外均为诈骗团伙成员。

    经工作,专案组发现了诈骗团伙的踪迹,并成功锁定了诈骗团伙部分嫌疑人的真实身份,该诈骗团伙窝点分布在缅甸的果敢地区,以及江苏常州以及浙江杭州、台州等地。

    该团伙将真实股票配资平台内的炒股人员情况推送给专门实施诈骗的团队,故而能够精准的获取受害人的各种信息,且聘用真实的炒股专家开展授课,网站展示数据与真实股票指数基本保持一致,增强受害人对于平台的信任,团伙成员扮演讲师引诱受害人买入其推荐的股指。受害人一旦将钱投入,该诈骗团伙迅速通过第三方支付平台将钱转入嫌疑人私人账户,然后以大盘动荡、股价下跌为由将受害人平台账号内的金钱洗空,造成投资失败假象。

    1月18日夜,连云港警方出动60余名警力分别奔赴五个城市,当场抓获诈骗团伙骨干成员19名,同步冻结涉案资金680余万元,扣押嫌疑人车辆6部。随后通过采取上网追逃、规劝投案等措施,又抓获犯罪嫌疑人24名。

    被拉入微信投资群上当受骗的并不是只有连云港的陆先生,下面我们再看几个案例↓↓↓

    01

    近日,南京市民徐先生报警称,他在一个国际网络投资平台投资被骗数十万元。原来,其在网上看见一则高额回报的投资广告,便根据操作进入微信群。很快,就有人加其为好友称掌握投资平台的漏洞,同时向其展示了相关收益,徐先生随即就向对方转账5万元,当日就收到了盈利,但当其提现时却提示密码错误。

    迫切想要得到提现的徐先生,按照对方的提示缴纳了10余万元的保证金,但是仍然无法提现。当其再次询问时,发现对方已将其拉黑。

    02

    今年2月,安徽省芜湖市鸠江区仇某向110报警称,自己在网上炒股票被骗15万元。经调查,在2019年1月底的时候,有一个人通过微信主动添加仇某为好友,此人在微信内向仇某介绍南方基金投资平台,后仇某在南方基金网站内购买基金大小进行投注,后发现所投入钱款均不能提现。随后几天,对方以仇某输入银卡卡号错误、解冻需要担保金、信用度过低需要提高信用度才能提现等理由,多次骗取仇某人民币15.9万元。 

    03

    2018年12月24日,武汉市公安局东湖新技术开发区分局豹澥派出所接到报警。何先生称,自己在一微信群中被骗8.4万元,且该群人数多达300余人,如果不及时阻止,怕被骗的人更多。


    根据何先生讲述,2018年12月中旬,一个名为“水之恋”的“美女”加了他的微信。“美女”通过微信展示了自己的“美照”,并自称在某著名公司就职,薪水丰厚,是一位典型的“白富美”,何先生与美女随后“热恋”起来。认识没多久,“美女”便自称有赚钱的群,自己赚了不少,可拉何先生进群帮其挣钱,如果不信的话可以让其先进入“观察”,再作打算。

    起初,何先生也只是旁观者的心态,认为加个群看看无所谓,但群内连续多日的投资盈利消息,加上“美女”百般劝说,让何先生再也按捺不住。

    就这样何先生先后5次转账被骗8.4万元,幸运的是何先生被骗的钱被追回来了。


    根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

    种种案例证明,所谓的微信“炒股投资群”不过是以骗取投资人的钱财为目的,所谓的嘘寒问暖、“白富美”、“只赚不赔”都是噱头,一旦投资者上钩,群里的理财师、助理、讲师统统消失,钱财也会落入他人口袋。

    那么怎样才能尽量避免掉进这样的陷阱里呢?来看苏苏给大家整理的干货↓↓↓

    骗局1:荐股服务

    推销各类“荐股软件”"荐股平台",以免费使用方式拉客户,随后以升级等各种名义,诱骗投资人购买软件或充值,以便享受“荐股服务”。

    防骗提醒:股市里骗术多种多样,防不胜防,要选择正规平台投资。

    骗局2:建炒股群,收会员费

    设立所谓“牛股”“黑马行情”等预测类公共帐号吸引关注,或在各种社交群组,利用这种噱头,通过所谓的“专家”“老师”指导,赚取高额“服务费”。如分红或月费、年费等。

    防骗提醒:牢记防骗要点改变观念

    骗局3:卖荐股软件

    冒充正规金融证券交易公司欺诈。伪造交易系统,利用荐股类话术,以高盈利为诱饵,诱骗用户注资到假冒的交易系统,并在后台实时操纵行情,伪造交易记录,欺诈用户大量资金。

    防骗提醒:向投资者销售或者提供“荐股软件”,并直接或者间接获取经济利益的,属于从事证券投资咨询业务,应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格,任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。

    骗局4:代客理财、坐庄操盘、收益分成

    “承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”,按照一定比例进行利润分成,但往往在第一只股票赚钱之后,推荐的股票连续下跌,给投资者造成亏损,却再也联系不上公司或者业务员,致使许多不明真相的投资者上当受骗。


    防骗提醒:“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动,根据规定,即使是合法的证券投资咨询机构及其员工,也不得与客户约定利润分成,不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。

    骗局5:高额回报

    不法分子披着“合法”投资平台的外衣,以“定期分红、高额返利”诱惑广大网民投资。网民在投资初期往往能够得到丰厚的回报,待网民对其深信不疑、加大投资后,网站便销声匿迹。

     

    防骗提醒: 投资过程中,既要考察相关投资平台是否合法注册,也要分析其承诺的高额回报是否合理,更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,切勿被其耀眼的招牌、诱人的项目,特别是资金实力和注册资本所迷惑,谨防上当受骗。


    警方提示

    投资理财

    不要被那些社交平台上所谓高回报的

    “妖股”推荐、贵金属投资

    等等之类的说辞所迷惑

    以为能赚取更多回报时

    可能已经成了那些骗子的狩猎目标

    投资理财需谨慎

    选择正规投资渠道和平台十分重要

    千万别被群里的那些“大拿”忽悠

    一旦上当将血本无归

    来源:江苏警方

    审核:高润

    编辑:阿西娅



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